翔丰华: 国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2025年第二次临时受托管理事务报告内容摘要_股票频道

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2025年第二次临时受托管理事务报告）

本报告依据相关法规及翔丰华提供的资料编制。翔丰华向不特定对象发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.30%到3.00%。可转债于2023年10月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，简称“翔丰转债”，代码“123225”。转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止，初始转股价格为33.63元/股。转股价格曾三次调整，最终调整为27.44元/股。本次发行募集资金主要用于6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目、研发中心建设和补充流动资金。2025年6月30日，公司完成董事会换届选举，选举产生第四届董事会成员及高级管理人员，对公司日常管理和生产经营无重大不利影响。国泰海通将持续关注可转债后续本息偿付及其他重大事项。