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沪光股份: 独立董事工作制度（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-03 19:57:01

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月修订））

昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事工作制度旨在促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举和更换流程、职责与履职方式、独立意见发表、公司提供的必要条件等内容。独立董事需具备相应资格和独立性，每年参加培训，最多在3家境内上市公司担任独立董事。公司董事会成员中独立董事人数不低于三分之一，至少包括1名会计专业人士。独立董事通过参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等方式履行职责，对特定重大事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要条件，包括知情权、工作条件、配合义务、费用支持和津贴。独立董事应对公司重要事项尽职调查，保守商业秘密，并在辞职或任期届满后继续保密。制度自股东会审议通过后生效。

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