兴欣新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

绍兴兴欣新材料股份有限公司将于2025年7月21日14：00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为当天上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月14日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项为关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案。登记时间为2025年7月17日9：00—16：00，地点为公司董事会秘书办公室。自然人股东持身份证、持股凭证登记，法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证登记，委托代理人凭身份证、授权委托书及持股凭证登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人鲁国富，联系电话0575—82728851，传真0575—82115528，电子邮箱lu@xingxinchem.com。出席现场会议的股东食宿、交通费自理。