(原标题:招商南油2025年第一次临时股东大会法律意见书)
上海海复律师事务所关于招商局南京油运股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报和证券时报发布召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2025年7月3日在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开,网络投票日期为同日。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1864人,持有公司表决权股份1618172104股,占总股本比例为33.6988%,由李增忠董事主持现场会议。
出席人员包括部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。其中,《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案,需经出席股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过,两个议案均为对中小投资者单独计票的议案。表决程序合法,表决结果合法有效。