兴欣新材: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年7月3日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月30日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长叶汀先生主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。公司拟在广西钦州投建项目，基于长远战略发展考虑，充分利用当地地理和原材料优势，加深产业布局。董事会同意签署《项目投资合同》，并提请股东大会授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内签署相关合同文件，并办理成立项目公司全部事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年7月21日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括公司第三届董事会第八次会议决议和第三届董事会第二次战略委员会会议决议。