江盐集团: 第二届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-031

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2025年7月3日通过现场结合通讯方式召开，会议通知于同日以邮件方式发出，由副董事长魏伟星先生召集并主持。应参加董事8名，实际参加董事8名，监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十九次会议通知期限的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

3. 审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》，同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。变更后委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平先生为主任委员，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。