天永智能: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2025-046 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月3日召开，会议由董事长荣俊林先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过以下议案：选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长；选举产生第四届董事会专门委员会成员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任荣俊林先生为公司总经理；聘任吕爱华女士、仪峰先生为公司副总经理；聘任吕爱华女士为公司董事会秘书；聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表；聘任黄微微女士为公司财务负责人。以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。