洁特生物: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-041 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月3日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年7月2日通过通讯方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免提前5日通知。会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议并通过以下议案：一、审议通过《关于拟对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与广州南粤澳洋基金管理有限公司、广州南粤基金集团有限公司共同出资发起设立生物医药产业投资基金，并授权公司管理层行使相关决策权及签署相关法律文件。独立董事发表同意的独立意见。二、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司增加设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并授权管理层行使相关决策权、签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《广州洁特生物过滤股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。广州洁特生物过滤股份有限公司董事会2025年7月4日。