美锦能源: 十届四十次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：十届四十次董事会会议决议公告）

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-084 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司十届四十次董事会会议通知于2025年6月23日以通讯形式发出，会议于2025年7月3日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，一致通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》。截至2025年7月3日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2025年7月4日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-085）。