（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年7月2日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长刘瑞军先生召集和主持。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于变更董事会秘书的议案》，原董事会秘书李超杰先生因工作调整辞职，经董事长提名，提名委员会审核通过，聘任张克先生为新任董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
第二项议案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，因业务需要，拟新增控股子公司向关联方中国物流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，2025年度预计交易金额不超过20,000.00万元，增加后向关联方预计销售金额不超过24,000.00万元。该议案已获独立董事专门会议通过，保荐机构出具无异议核查意见，尚需提交股东大会审议。
第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月22日下午14:30在河南自贸试验区郑州片区召开。会议表决结果均为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
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