（原标题：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告）
神雾节能股份有限公司于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
投保方案主要内容包括：投保人为神雾节能股份有限公司，被保险人为公司及子公司全体董事、高级管理人员；责任限额不超过人民币1.5亿元；保险费用不超过人民币43万元/年；保险期限为一年，后续可续保或重新投保。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责任险相关事宜，包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费用及其他条款、签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项，以及后续在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
备查文件为第十届董事会第五次临时会议决议。神雾节能股份有限公司董事会于2025年7月3日发布此公告。
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