天永智能: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

上海天永智能装备股份有限公司于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过选举董事和独立董事的议案。同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员及专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。第四届董事会由荣俊林、荣青、郭相阳、荣玉岩、黄虹、严法善、胡安安组成，荣俊林任董事长。专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司聘任荣俊林为总经理，吕爱华、仪峰为副总经理，吕爱华为董事会秘书，黄微微为财务负责人，仪峰为证券事务代表。因任期届满，第三届董事会独立董事崔光灿、朱安达、乔军海不再担任公司职务，非独立董事吕爱华女士不再担任董事职务。公司对离任董事表示感谢。董事会秘书、证券事务代表联系方式为电话021-50675528、69920928，传真021-50675578，邮箱lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com，联系地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号。

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