(原标题:兴业科技2025年第一次临时股东大会股东会法律意见书)
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层,北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书,国枫律股字2025A0348号。本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜出具法律意见书。
本次会议由公司第六届董事会第九次临时会议决定召开并由董事会召集,会议通知于2025年6月17日发布。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2025年7月3日下午14:30在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开,由董事孙永辉主持。网络投票时间为会议召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
本次会议的召集人为公司董事会,出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员。共92人参与投票,代表股份134,983,800股,占公司有表决权股份总数的45.6719%。会议表决通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意134,883,400股,反对71,100股,弃权29,300股。本所律师认为,本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。