天永智能: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2025-045 上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年7月3日 地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室 出席会议的股东和代理人人数43人，持有表决权的股份总数72203120股，占公司有表决权股份总数的比例66 8053%。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由公司董事长主持。 公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席了会议，其他高管列席。 审议通过关于增补董事和独立董事的议案，荣俊林、荣青、郭相阳当选为非独立董事，黄虹、严法善、胡安安当选为独立董事，得票数均超过98 85%。 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了统计。 律师见证认为，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2025年7月4日。