（原标题：四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告）
证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2025-034 四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2025年7月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月28日发出，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席会议，由董事长游志胜先生主持，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，结合公司发展情况，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人7 14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。关联董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。本议案需提交股东会审议。
备查文件为公司第九届董事会第一次临时会议决议。特此公告。四川川大智胜软件股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
