（原标题：杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）
股票简称：杭州柯林 股票代码：688611
杭州柯林电气股份有限公司将于2025年7月11日在浙江省杭州市北软路1003号会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议由董事长谢东主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议两个议案。议案一为取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》。议案二为制定、修订公司部分治理制度，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则，以及制定会计师事务所选聘制度和董事、高级管理人员薪酬管理制度。
会议还将推选监票人、计票人，统计并宣布表决结果，见证律师将出具法律意见书。
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