中衡设计: 中衡设计2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中衡设计2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-032 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年7月2日，地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室。出席股东和代理人人数为301，持有表决权的股份总数为138,423,982股，占公司有表决权股份总数的比例为49.8230%。会议由公司董事会召集，董事长张谨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，合法有效。

公司董事8人出席6人，监事3人出席2人，董事会秘书胡义新出席，部分高管和律师列席。

审议通过两个议案：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案，A股同意137,747,682股，占比99.5114%，反对563,900股，弃权112,400股；关于补选公司非独立董事的议案，A股同意136,106,982股，占比98.3261%，反对552,900股，弃权1,764,100股。

国浩律师（上海）事务所洪赵骏柯凌峰律师见证，确认股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，决议合法有效。