（原标题：广汇物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-054。广汇物流股份有限公司将于2025年7月18日15点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月18日9:15-15:00。会议将审议七个议案，包括调整回购股份方案、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》、修订《公司股东会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》、修订《公司会计师事务所选聘制度》和修订《公司累积投票制实施细则》。各议案已披露于2025年7月3日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年7月11日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年7月14日、15日。联系人：王勇，电话：0991-6602888，传真：0991-6603888。现场会议预计半天，费用自理。特此公告。广汇物流股份有限公司董事会2025年7月3日。
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