（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订））
广州御银科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度。该细则根据相关法律法规和公司章程制定。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会负责制定考核标准并对董事、高级管理人员进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，向董事会提出建议。委员会每年审议确认董事和高级管理人员的年度薪酬、津贴，监督制度执行情况并向董事会报告。公司人事行政部门为委员会提供专业支持，董事会秘书室负责日常工作联络和会议组织。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员应亲自出席或书面委托其他委员代为出席。会议记录由董事会秘书保存，并以书面形式提交公司董事会。委员会成员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起执行。
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