天承科技: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-034 广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月2日在上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室召开，由公司董事会召集，董事长童茂军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共40人，持有表决权数量78,215,355股，占公司表决权数量的63.0942%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案。表决结果为：同意78,179,441股，占99.9540%，反对30,566股，占0.0390%，弃权5,348股，占0.0070%。对于5%以下股东的表决情况，同意4,333,217股，占99.1780%，反对30,566股，占0.6995%，弃权5,348股，占0.1225%。该议案为特别决议议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

北京市中伦律师事务所陈凯律师和栾容儿律师见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。广东天承科技股份有限公司董事会于2025年7月3日发布此公告。