（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
中节能万润股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月2日召开，会议由副董事长张连钵先生召集并主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：
一、《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。因历任董事、董事长黄以武先生辞职，2025年第一次临时股东大会补选霍中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。董事会同意选举霍中和先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意选举霍中和先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选后，第六届董事会战略委员会组成为：霍中和（召集人）、张连钵、郭颖。
备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2025年7月3日。
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