（原标题：第六届董事会第一次临时会议决议公告）
深圳雷柏科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2025年7月2日召开，会议应出席5人，实际出席5人，由董事曾浩先生召集和主持。会议审议通过以下议案：选举曾浩先生为第六届董事会董事长，任期三年；选举第六届董事会专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；聘任曾浩先生为公司总经理，余欣女士、谢海波先生为副总经理，谢艳女士为财务总监，谢海波先生为董事会秘书，张媛媛女士为证券事务代表，上述人员任期均为三年。曾浩先生为公司创始人、实际控制人，现任董事长兼总经理，通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份43.59%。余欣女士现任董事兼副总经理，通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份14.53%，系曾浩先生配偶。俞熔先生、李天明先生、刘勇先生为独立董事，未持有公司股份。谢海波先生直接持有公司股份20,000股。谢艳女士、张媛媛女士未持有公司股份。联系地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼，电话0755-28588566，传真0755-28328808，电子信箱board@rapoo.com。
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