（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
欣贺股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年7月2日召开，会议通知已于2025年6月25日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际表决董事9人，监事和高管列席，董事长孙柏豪主持。会议审议通过三项议案：
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销不会对公司财务、经营、研发和债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权变化，不会改变上市公司地位，亦不存在损害股东利益情形。该议案需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权2/3通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案同样需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权2/3通过。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月18日下午16点00分在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室召开，采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
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