（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）
广州御银科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年7月2日召开，会议由董事长杨文江主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《利润分配管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》以及修订若干公司治理制度，如《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等。此外，会议还审议通过了制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会。
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