御银股份: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职权范围，规范运作程序，健全议事和决策程序。规则适用于全体董事、董事会秘书、证券事务代表等。董事会是公司经营决策中心，由五名董事组成，设董事长一名。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设置审计委员会、战略委员会等专门委员会。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事应遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票等文件。公司设立独立董事制度，独立董事占比不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备独立性和专业资格，由董事会或持股1%以上股东提名。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务，由董事会委任。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会议事规则自股东会通过之日起执行。

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