御银股份: 对外投资管理制度（2025年修订）内容摘要

（原标题：对外投资管理制度（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资运作和管理，控制投资风险，提高资金效率，确保投资保值增值。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司为获取未来收益而进行的各种形式的投资活动，但不包括证券投资、衍生品交易和委托理财。

公司对外投资需符合国家法律法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强竞争力和资源配置，创造经济效益。投资项目需经过全面可行性论证，从市场、技术、资金、效益、风险、管理等多方面进行评估。投资项目根据金额和影响程度分别由经理、董事长、董事会或股东会审批。

经理有权在不超过公司最近一期经审计净资产值5%的权限内决策，超过此权限但未达董事会权限的由董事长决策。达到董事会或股东会权限的投资项目需提交相应会议审议。董事会战略委员会负责对重大投资项目进行研究并提出建议。

公司对外投资活动由证券部或提出投资建议的业务部门负责，监督项目执行进展。重大经营及投资事项需遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，确保公司独立经营能力。控股项目由经理委派负责人组织实施，非控股项目则加快资金回收，确保利益如期回收。项目变更需报公司审批，项目中止或结束时需及时总结清理。制度自股东会通过之日起实施，未尽事项按公司有关制度执行。