御银股份: 独立董事工作制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度依据相关法律法规制定，明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举办法、职责权限、工作保障及考核机制。

独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，具备诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东权益。独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任，确保有足够时间和精力履职。

任职条件包括具备担任董事资格、独立性、基本知识、工作经验和个人品德良好等。禁止担任独立董事的人员包括公司及其附属企业任职人员、持有公司股份1%以上股东及其直系亲属等。

独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东会选举决定，每届任期与董事会成员相同，连任不超过6年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等，需取得全体独立董事过半数同意。

公司为独立董事提供必要条件，包括知情权、工作支持和津贴等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，履职情况接受考核，确保其有效履行职责。制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。