（原标题：博威合金2025年第三次独立董事专门会议决议）
宁波博威合金材料股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年7月2日8：00在公司会议室召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议符合相关规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理相关事宜，并提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
会议还审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于部分激励对象因离职、身故、绩效考核结果为C/D及到期未行权等原因，公司董事会根据相关规定对首次授予部分股票期权进行注销，审议程序合法合规，符合相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
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