天成自控: 天成自控2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天成自控2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2025-047 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

股东大会召开时间：2025年7月2日，地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室。出席会议的股东和代理人人数为195，持有表决权的股份总数为154,476,400股，占公司有表决权股份总数的比例为39.1973%。会议由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

公司董事7人出席4人，监事3人全部出席，总经理陈昀先生、财务总监徐华月女士、副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生出席了会议。

审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，A股同意票数154,345,000，比例99.9149%，反对票数42,000，弃权票数89,400。5%以下股东同意票数776,121，比例85.5209%，反对票数42,000，弃权票数89,400。

浙江天册律师事务所律师张声、张鸣见证了本次股东大会，认为会议召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。