ST广物: 广汇物流股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025年7月修订））

广汇物流股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，旨在提高公司规范运作水平，强化定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理。本制度适用于公司及下设各部门、分公司、控股子公司以及董事、高级管理人员和其他可能接触、获取公司重大未公开信息的人员。

制度所称“信息”指对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，包括定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。公司对外报送信息实行分级、分类管理，董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责监管，证券部协助日常管理。

公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、重大事项筹划期间负有保密义务，不得提前向无法律法规依据的外部单位报送内容。公司依据法律法规需向特定外部信息使用人报送信息时，提供时间不得早于公司业绩快报披露时间，且应书面提醒外部单位相关人员履行保密义务。

接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得泄露或利用该信息买卖公司证券。如因保密不当致使重大信息被披露或泄漏，外部单位或个人应立即通知公司，公司应及时向上海证券交易所报告并公告披露。外部单位或个人违规使用未公开重大信息致使公司遭受损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任，并追究法律责任，构成犯罪的移交司法机关处理。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。