国发股份: 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年7月2日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。曾艳琳女士辞去独立董事后，公司董事会人数为8人，低于公司章程规定人数。股东朱蓉娟提名胡启先生为独立董事候选人，股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为独立董事候选人。胡启先生现任多家公司监事或独立董事，董秋红女士现任广东岭南律师事务所合伙人。董事会审议结果为：提名胡启先生的议案全票通过；提名董秋红女士的议案8票同意，1票反对。
审议通过《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案》。公司将于2025年7月18日召开第二次临时股东大会，以非累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名独立董事。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。股东大会将于2025年7月18日召开，审议补选独立董事的议案。