（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
浙江争光实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年6月27日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事6人，实际出席5人，董事劳法勇因事请假。会议由董事长沈建华召集并主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体内容见巨潮资讯网；2. 修订《股东会议事规则》，具体内容见巨潮资讯网；3. 修订《董事会议事规则》，具体内容见巨潮资讯网；4. 修订《独立董事工作制度》，具体内容见巨潮资讯网；5. 修订《董事会审计委员会实施细则》，具体内容见巨潮资讯网；6. 提请召开2025年第一次临时股东大会，拟定于2025年7月18日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
所有议案均获5票一致通过，相关议案需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。特此公告。浙江争光实业股份有限公司董事会2025年7月3日。
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