保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临 2025-027

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于《2024年度内控体系工作报告》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
2. 关于修订《内部控制管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3. 关于修订《内部控制评价管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4. 关于修订《内部审计工作管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5. 关于制定《市值管理制度》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6. 关于公司经理层2024年绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案，董事刘东升回避表决后，其薪酬方案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，其余人员薪酬方案均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。保定天威保变电气股份有限公司董事会2025年7月2日。