威迈斯: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-044 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参与董事7名，实际参与董事7名，由董事长万仁春先生主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金19,000.00万元向全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司增资，用于“新能源汽车电驱总成产品生产基地项目”。具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2025-046）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年7月18日召开2025年第四次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2025-047）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会 2025年7月3日。