锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 033

上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，通知和议案材料于2025年6月26日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于2025年7月2日以现场结合通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加8人，由董事长郁敏珺女士主持。

会议审议通过两项议案：一是《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已由第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；二是《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，表决结果同样为8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已由第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，亦需提交股东大会审议，具体召开时间另行通知。

相关公告已刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会2025年7月3日。