（原标题：中科三环第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-028 北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月2日在北京以通讯方式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件等方式发送至全体董事。应出席董事9名，实际出席8名，董事David Li先生因工作原因委托董事长赵寅鹏先生表决。会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任刘芳女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘芳女士现任本公司可持续发展总监、可持续发展委员会常务执行副主任、可持续发展部总经理，曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理等职。刘芳女士是公司控股股东北京三环控股有限公司的董事，持有公司股份1,500股，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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