（原标题：盛剑科技2025年第二次临时股东大会会议资料）
上海盛剑科技股份有限公司将于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦。会议将审议三项议案：1、关于变更部分回购股份用途并注销的议案；2、关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案；3、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。
公司2022年回购股份224.50万股，已使用173.60万股，剩余50.90万股拟变更为注销并减少注册资本。此外，因2名持有人离职及公司层面业绩考核未达标，拟回购注销2023年员工持股计划部分股份81.0480万股。回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
公司注册资本将由149,074,060元减少至147,679,580元，股份总数也将相应减少。为此，公司将修订《公司章程》第六条和第二十条相关内容。会议还将推选监票人、计票人与记录人，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。国浩律师（上海）事务所将现场见证并出具法律意见书。
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