(原标题:第四届董事会第二次会议决议公告)
证券代码:301028 证券简称:东亚机械 公告编号:2025-034 厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长韩萤焕先生召集并主持,全体高级管理人员列席。会议审议通过三项议案:一是《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》,鉴于公司2024年半年度和年度权益分派方案实施完毕,授予价格由4.76元/股调整为4.56元/股;二是《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,其已获授但尚未归属的25,530股限制性股票不得归属并由公司作废;三是《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为归属条件已经成就,同意按相关规定办理归属相关事宜。董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇对上述三项议案回避表决。表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。厦门东亚机械工业股份有限公司董事会2025年7月1日。