上能电气: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

上能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年6月30日通过微信、电话等方式送达，全体董事一致同意召开临时董事会。会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席，董事长吴强先生主持。会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。原总经理杨劲松先生提出辞职申请，经董事长吴强先生提名及董事会提名委员会审查，拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

杨春明先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，武汉大学MBA。曾任远纺工业（无锡）有限公司机械电气工程师，希捷科技（苏州）有限公司制程工程师，藤仓电子（无锡）有限公司生产部经理，江苏经纬轨道交通设备有限公司运营总监兼采购总监，帝发技术（无锡）有限公司工厂经理，上能电气副总经理。现任上能电气总经理，上能电气（连云港）有限公司执行董事。杨春明先生直接持有公司股份12.3768万股，占公司总股本的0.03%，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。