中科信息: 关于补选非独立董事的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于补选非独立董事的公告）

中科院成都信息技术股份有限公司董事张莉女士因工作职责调整原因辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于补选第四届董事会非独立董事的议案。经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本事项尚需提交股东会审议。本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。裴小凤女士为中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师，现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职条件符合相关法律法规和规定的要求。