亿利达: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

浙江亿利达风机股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年7月1日下午14:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，由董事长吴晓明先生主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于补选公司董事的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。因董事离职，经广泛征询意见，现补选蒋鹤翔先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。蒋鹤翔先生简历如下：男，1987年4月生，金融财务管理本科学历，经济师。2019年4月至2025年6月任浙江省浙商资产管理股份有限公司审计部高级经理。蒋鹤翔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第二项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为2025年7月17日下午15:00。相关通知详见2025年7月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。