（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月30日以联签方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长史志明主持。会议审议通过以下议案：一是《关于董事辞职的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。二是《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项已通过第四届提名委员会第三次会议审议，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案尚需提交股东会审议。三是《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关制度，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。四是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于2025年7月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网披露的通知，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及第四届提名委员会第三次会议决议。
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