(原标题:丽尚国潮第十届董事会第三十五次会议决议公告)
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2025年6月30日召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长吴小波先生主持,全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了三项议案:
审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》,郭德明先生作为持有人、董事洪一丹女士因关联关系回避表决。因公司完成2024年度权益分派,员工持股计划购买价格由2.68元/股调整为2.67元/股。详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议案》,同意通过降低风险敞口金额来有条件豁免业绩补偿,该方案符合法律法规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年7月17日上午11:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
特此公告。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2025年7月2日。