天娱数科: 非公开发行股份上市流通提示性公告内容摘要

（原标题：非公开发行股份上市流通提示性公告）

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—025 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司非公开发行股份上市流通的提示性公告。特别提示：本次解除限售的股份为公司2017年非公开发行的部分股份，解除限售的股份数量为4,599,533股，占公司股份总数1,654,585,820股的0.28%。本次限售股份可上市流通日为2025年7月4日。

公司2017年非公开发行情况及股本变化情况包括多次股份发行、回购注销及资本公积金转增股本等操作，最终公司总股本为1,654,585,820股。申请解除股份限售股东宁波时义持有公司股份6,558,653股，其中4,599,533股为首发后限售股份，占其所持股份的70.13%，占公司总股本的0.28%。宁波时义所持公司股份存在质押和冻结情况。

申请解除股份限售股东宁波时义已履行完毕业绩补偿义务，包括补偿公司股份3,800,226股及返还现金股利635,533.50元。本次解除限售股份的上市流通日期为2025年7月4日，解除限售的股份数量为4,599,533股，占公司股份总数的0.28%。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司和光大证券股份有限公司均对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。