国元证券: 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告）

国元证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议审议通过了多项议案，包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《执行委员会工作细则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会向经理层授权管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《向外部单位报送信息管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作制度》《合规管理制度》《合规管理有效性评估工作管理办法》《全面风险管理制度》《风险控制指标管理办法》《防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》《内部控制制度》《内部控制评价工作管理办法》《内部审计制度》《经济责任审计实施办法》《廉洁从业管理制度》《财务管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》《金融工具分类、计量及其公允价值确定管理办法》《对外担保及提供财务资助管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外捐赠管理办法》。此外，会议还审议通过了制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。所有议案均获得全票通过。详细修订内容见2025年7月2日巨潮资讯网。