（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年7月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：选举金雷为公司第三届董事会执行事务董事，任期至第三届董事会届满；确认第三届董事会审计委员会委员为姜晏（主任委员）、董舟江、金锦，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；逐项审议通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案，包括修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事监事和高级管理人员股份变动管理制度、董事会审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、战略委员会实施细则，以及制定市值管理制度和董事高级管理人员离职管理制度；审议通过变更全资子公司投资建设项目，原“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目”，年产600万只高性能弹簧，原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由全资子公司江苏华晟智新材料有限公司实施。
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