淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次（通讯方式）会议决议公告内容摘要

（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次（通讯方式）会议决议公告）

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-036

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事8人，实际出席8人，由周涛董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于2024年度高级管理人员年薪兑现的议案》，根据《公司章程》及相关规定，公司对高级管理人员进行了2024年度绩效评价并提出薪酬建议。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，根据相关法律法规及《公司章程》，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度》，自本次董事会审议通过后生效。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 审议通过《关于修订<淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法>的议案》，为加强投资管理工作，根据国家法律法规及《公司章程》，拟对《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》进行修订，新修订办法自本次董事会审议通过后生效。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。淮河能源（集团）股份有限公司董事会2025年7月2日。