邦基科技: 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-061

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月1日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长王由成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律规定。

会议审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。因2024年利润分配，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，由12.65元/份调整为12.50元/份。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-059）。此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈涛回避表决。

特此公告。山东邦基科技股份有限公司董事会2025年7月2日。