（原标题：董事会议事规则）
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或管理层提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容涵盖会议时间、地点、议程等。董事会会议由董事长召集主持，过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易或利益冲突时，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案保存期限为十年以上。
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