华谊集团: 董事会战略委员会实施细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年修订））

董事会战略委员会实施细则（2025年修订）旨在适应上海华谊集团股份有限公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由七名董事组成，包括三名独立董事，董事长担任主任委员。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、法治建设和可持续发展等事项进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会负责。相关部门需提供重大投资、资本运作等项目的意向、初步可行性报告等资料，作为战略委员会决策的前期准备。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。战略委员会成员对会议所议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。